Analiza śledcza kryptowalut – studium przypadku kryptowaluty Bitcoin

Poniższa praca naukowa podejmuje się przeanalizowania procesu powstania kryptowaluty Bitcoin, zmian dotyczących jej oraz ekosystemu otaczającego ową kryptowalutę. Procesy, które skutkowały jej powstaniem opisywane są na podstawie źródeł wtórnych. Przedstawia mechanikę umożliwiającą wprowadzenie zmian do produktu poprzez społeczeństwo złożone z użytkowników. Zawiera analizę zmian wprowadzonych historycznie i przedstawienie najważniejszych wybranych przykładów wprowadzonych zmian. Ekosystem Bitcoin, wraz z produktami suplementarnymi stworzonymi dla niego są przedstawione na przykładzie części produktów m.in. specjalnych portfelów kryptowalutowych. Praca zawiera również opis technik śledczych używanych w celu badania zarówno indywidualnych użytkowników jak i grup korzystających z systemu blockchain. Podzielone są na dwa rodzaje; pierwszymi z nich te związane z czynnościami przeprowadzonymi na blockchain. Następne w kolejności opisane są techniki śledcze wykorzystywane poza nim. Prezentowane są również wybrane narzędzia służące do przeprowadzania śledztw – zarówno tych dostępnych jedynie dużym korporacjom i takich dostępnych dla każdego użytkownika.

The following academic paper analyses the process of the creation Bitcoin cryptocurrency, changes that affected it and the ecosystem that surrounds this cryptocurrency. Processes, that led to it’s creation are based on secondary sources. It presents a mechanic, based on which the community consisting of users can introduce the changes to the product. The paper includes changes introduced to it historically and includes the analysis of the selected examples of the most important changes. The Bitcoin ecosystem, along with supplementary products dedicated to it, are presented on the basis of description of chosen products, like crypto-wallets. The thesis also includes a description of investigative techniques used to examine both, individual users and groups, with use of blockchain system. Those techniques are split; into those related to activities carried out on the blockchain. Other consist of investigative techniques used outside of the blockchain. Selected tools used to conduct investigations, are described as well – both those avaible only to large corporations and those avaible to public.