Szczególna ochrona znaku towarowego chronionego poza zasadą specjalizacji. Analiza prawnoporównawcza

Rozprawa doktorska poś wię cona jest problematyce zależności pomiędzy prawem znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w zakresie postaci naruszeń prawa do znaku – odpowiednio – sławnego i renomowanego, a więc chronionego poza zasadą specjalizacji w zakresie elementów wspólnych oraz odrębności w ramach tych systemów. W obu analizowanych jurysdykcjach występuje kategoria znaku towarowego chronionego w rozszerzonym stopniu z uwagi na szeroką rozpoznawalność czy renomę takiego znaku oraz pełnienie dodatkowych funkcji oprócz tradycyjnej funkcji odróżniana. Pomimo dyferencji w ramach warstwy semantycznej znaków chronionych w rozszerzonym zakresie, celowościowo zakres i przedmiot rozszerzonej ochrony w porządku europejskim i amerykańskim są zbliżone. Analiza porównawcza ma na celu wskazanie podstawowych odrębności i punktów styku zasad właściwych dla obu ustawodawstw. W oparciu o przeprowadzone porównanie możliwe jest zidentyfikowanie – po pierwsze – ryzyk wynikających z rozbieżności, które mogą prowadzić do odmiennych zakresów i zasad ochrony znaków towarowych sławnych i renomowanych oraz – po drugie – podobieństw, które mogą pozwolić uprawnionym uspójnić i sprowadzić do jednego mianownika zakres działań mających na celu utrzymanie praw wyłącznych oraz egzekwowanie ochrony znaków towarowych określanych jako sławne lub renomowane. Ma to znaczenie w szczególności w przypadkach, w których znaki takie wykorzystywane są zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych. Wykazanie powyższych zależności poprzedza analiza następujących celów badawczych. Pierwszym z nich jest identyfikacja i analiza genezy, ewolucji oraz obowiązujących przepisów kształtujących prawo znaków towarowych w obu ustawodawstwach. Kolejne cele badawcze stanowią właściwą analizę bezpośrednio związaną przedmiotowo z zagadnieniem postaci i skutków naruszenia prawa do znaku towarowego chronionego poza zasadą specjalizacji. Analizie poddane jest zjawisko rozszerzonej ochrony znaku towarowego oraz przedmiot ochrony przed osłabieniem, w postaci studium sławy w Stanach Zjednoczonych i renomy w Unii Europejskiej. Powyższe cele badawcze służą przejrzystemu zaadresowaniu przedostatniego z nich, poprzedzającego właściw e studium prawnoporównawcze: analizę szczególnej ochrony odpowiednio znaku towarowego renomowanego – w Unii Europejskiej oraz sławnego – w Stanach Zjednoczonych. W pracy zidentyfikowane zostały następujące hipotezy. Pierwsza z nich zakłada, że zjawisko osłabienia znaku towarowego sławnego i renomowanego, wraz z występującą jedynie w Unii Europejskiej formą naruszenia jaką jest pasożytnictwo, stanowi złożoną i trudną do rzetelnego zastosowania w praktyce koncepcję prawa znaków towarowych. Druga hipoteza przewiduje, że pomimo zbieżnych korzeni i założeń, szczególna ochrona znaku towarowego chronionego poza zasadą specjalizacji w Unii Europejskiej i USA w wielu obszarach kształtuje się odmiennie i może generować dla uprawnionych w obu systemach różne skutki w przypad ku podjęcia działań o zbliżonym charakterze. Wiąże się to z potrzebą znajomości specyfiki obu systemów prawnych i podjęcia wyzwania w postaci skoordynowania zasad ochrony znaków towarowych chronionych poza zasadą specjalizacji. Praca składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów oraz zakończenia. Rozdział 1. stanowi wprowadzenie do problematyki – ogólną charakterystykę znaku towarowego poprzez m. in. wyznaczenie i zbadanie jego funkcji – zarówno podstawowych jak i dodatkowych oraz opisanie genezy i ewolucji prawnej ochrony znaków towarowych. Rozdziały 2. i 3. przedstawiają wnioski z badań kluczowych terminów w reżimie rozszerzonej ochrony znaku sławnego lub renomowanego: zjawiska rozszerzonej ochrony znaku towarowego chronionego poza zasadą specjalizacji oraz przedmiotu rozszerzonej ochrony, tj. standardu sławy i renomy znaku towarowego. Rozdziały 4. i 5. stanowią właściwe analizy reżimów szczególnej ochrony znaku towarowego w pierwszej kolejności – renomowanego w Unii Europejskiej a następnie – sławnego w Stanach Zjednoczonych. Jako pierwsze opisane są przesłanki naruszenia prawa do znaku chronionego poza zasadą specjalizacji, normatywne znamiona kolizyjnego używania takiego znaku, wraz z okolicznościami wyłączającymi naruszenie prawa do znaku towarowego, tak aby wyznaczyć i szczegółowo opisać postaci naruszenia prawa do znaku towarowego sławnego i renomowanego. Rozdział 6. stanowi zwieńczenie przeprowadzonych badań w postaci analizy porównawczej. Zakończenie zawiera syntetyczne podsumowanie w celu klarownego zaadresowania pytań badawczych i weryfikacji hipotez.

The doctoral dissertation is devoted to the relations between trademark law in the United States and the European Union in terms of the forms of an infringement of famous and reputable trademark protected beyond the principle of specialty as regards common elements and differences under these systems. In both jurisdictions analyzed, there is a category of trademark protected to an extended extent due to the wide recognition or reputation of such a mark and the suppelementary functions performed in addition to the traditional distinguishing function. Despite differences in the semantic layer of the trademarks protected in the broader extent, the scope and subject matter of extended protection in the European and American systems are similar. The comparative analysis aims at identifying the main differences and similarities between the principles specific for both jurisdictions. Based on the conducted comparison, it is possible to identify, firstly, the risks arising from the discrepancies that may lead to different scope and principles of protection of famous and reputable trademarks, and secondly, the similarities, which may allow the right holders to harmonise and standardise the measures aimed at maintenance of exclusive rights and enforce the protection of famous or reputable trademarks. This is especially important in cases where these marks are used in both Europe and the United States. Demonstrating the above correlations is preceded by an analysis of the following research objectives. The first is the identification and analysis of the origin, evolution and current regulations shaping trademark law in both legislations. Further research objectives are the analysis directly related to the subject matter of the form and possible results of infringement of the trademark protected beyond the principle of specialty. The analysis covers the concept of an extended trademark protection and the subject of protection against dilution, regarding the fame analysis in the United States and the reputation analysis in the European Union. These research objectives intend to clearly address the second to last one of them, preceding the comparative legal analysis: the analysis of the special protection of a reputable trademark – in the European Union and a famous trademark – in the United States. The author identifies two research hypotheses. The first hypothesis assumes that the concept of the dilution of both famous and reputable trademark, along with a form of infringement occurring only in the European Union, i.e. free-riding, constitutes a complex concept of trademark law that is difficult to apply in practice. The second hypothesis states that despite similar origins and assumptions, special protection of a trademark protected beyond the principle of specialty in the European Union and the United States differs in many aspects and may generate different effects for right owners in both systems when actions of similar nature are taken. This implies the importance of being aware of pecularitiesy of both legal systems and adressing the challenge of coordinating the rules of protection of trademarks protected beyond the principle of specialty. The work consists of an introduction, six chapters and conclusions. Chapter 1. is an introduction to the the given problem – it provides a general overview of a trademark by, among others, determining and analyzing its functions – both fundamental as well as supplementary, and describing the origin and evolution of legal protection of trademarks. Chapters 2. and 3. present the conclusions from the analysis of crucial terms under the extended protection regime of a famous or a reputable trademark: the concept of extended protection of a trademark protected beyond the principle of specialty and the subject matter of extended protection, i.e. the standard of fame and reputation of a trademark. Chapters 4. and 5. provide an analysis of the trademark special protection regime, first – the reputable trademark in the European Union and then – the famous trademark in the United States. This is followed by a review of the prerequisites for infringement of a trademark protected beyond the principle of specialty, the normative characteristics of the conflicting use of such a mark, and the circumstances excluding trademark infringement, to establish and describe in detail the forms of infringement of the famous and reputable trademark. Chapter 6 constitutes the final part of the conducted research by way of a comparative analysis. The conclusion provides a synthetic summary to clearly address the research questions and verify the hypotheses.