Polityka i międzynarodowa współpraca Unii Europejskiej wobec prania brudnych pieniędzy

Celem pracy jest zbadanie polityki Unii Europejskiej oraz jej międzynarodowej współpracy w zwalczaniu prania brudnych pieniędzy, identyfikacja nowych wyzwań stojących przed Unią Europejską, wykaz narzędzi prawnych i instytucjonalnych używanych w tym celu. Praca stanowi opis zagadnienia przeciwdziałania prania pieniędzy i samego czynu zabronionego (wylicza jego założenia, genezę, cele) oraz wskazuje jakie wyzwania występują w tym obszarze dla instytucji unijnych. Pytania badawcze będą obejmować następujące zagadnienia: wyzwania w zwalczaniu prania brudnych pieniędzy (m.in kryptowaluty i sztuczną inteligencję), instytucjonalna i prawna struktura Unii Europejskiej w dziedzinie prania brudnych pieniędzy, współpraca międzynarodowa z państwami i organizacjami międzynarodowymi Unii Europejskiej wobec prania brudnych pieniędzy i przypadki współpracy z państwami. Przedstawione zostanie szczegółowo, jak poszczególne instytucje unijne, Komisja Europejska i Rada Europejska i im podrzędne podmioty takie jak Europol, OLAF i Eurojust, działają w walce z praniem brudnych pieniędzy. Istotne jest w kwestii prawnego wymiaru systemu AML Unii także wskazanie i analiza odpowiednich dyrektyw (AML I- AML VI) wydanych przez Parlament Europejski oraz przedstawienie najnowszych propozycji legislatywy europejskiej (zarówno dyrektywy AML VII jak i utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu).