Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w systemie bankowym

Celem pracy jest określenie czynników wpływających na skłonność sektora bankowego do raportowania transakcji podejrzanych oraz na skuteczność przeciwdziałania praniu pieniędzy (PPP). Postawiono trzy hipotezy badawcze, i tak: zjawisko raportowania transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy przez sektor bankowy uzależnione jest od poziomu rozwoju gospodarczego, stabilności gospodarczej oraz stopnia rozwoju rynku usług finansowych i jego struktury. Im wyższe koszty ponoszone przez sektor bankowy w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, tym mniejsza jego skłonność do przesyłania raportów dotyczących transakcji podejrzanych do krajowych jednostek analityki finansowej. Im bardziej restrykcyjne przepisy w zakresie PPP, tym więcej raportów dotyczących transakcji podejrzanych przesyłanych jest przez banki. Do weryfikacji hipotez wykorzystano analizę i krytykę piśmiennictwa, badanie dokumentów, analizę statystyczną (statyczne i dynamiczne metody regresji panelowej oraz metody regresji liniowej wraz z niezbędnymi testami) i porównawczą.