Praca licencjacka
Brak miniatury
Licencja
ClosedAccessDostęp zamknięty
 

Wpływ prania pieniędzy na bezpieczeństwo sektora bankowego w Polsce

Uproszczony widok
dc.abstract.plPraca przedstawia definicje kluczowych elementów omawianej tematyki. Obejmuje to definicje banku, bezpieczeństwa sektora bankowego oraz prania pieniędzy. Wskazane jest znaczenie owego bezpieczeństwa dla gospodarki i społeczeństwa. Nie przedstawiono definicji prania pieniędzy, które proponowane są przez środowisko naukowe, ponieważ jest ich za dużo i chciałem skupić się na aspektach prawnych. Opisane zostały również zjawiska, które mogą być mylone z praniem pieniędzy. Zostały przedstawione krótka historia genezy regulacji prawnych w Stanach Zjednoczonych oraz ramy prawne w Polsce. Omówiono system przeciwdziałania praniu pieniędzy, jego kluczowe ogniska, współpracę pomiędzy organami oraz ich obowiązki. Przedstawiono przypadki, w których są stosowane środki bezpieczeństwa finansowego, są one częściowo uwzględnione zaleceniami FATF (Financial Action Task Force), a także zaproponowane przez agencję części składowe badania klienta. Opisano niektóre metody prania pieniędzy i luki systemowe, wynikające z samej działalności banków, a także jaki jest wpływ prania pieniędzy na banki i ich bezpieczeństwo.
dc.affiliationUniwersytet Warszawski
dc.affiliation.departmentWydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
dc.contributor.authorDrazdou, Aliaksandr
dc.date.accessioned2025-01-09T12:48:21Z
dc.date.available2025-01-09T12:48:21Z
dc.date.defence2024-09-25
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2024-07-16
dc.description.promoterMroczka, Kamil
dc.description.reviewerMroczka, Kamil
dc.description.reviewerSzczegielniak, Michał
dc.identifier.apd230442
dc.identifier.urihttps://repozytorium.uw.edu.pl//handle/item/164430
dc.languagepl
dc.language.otheren
dc.publisherUniwersytet Warszawski
dc.rightsClosedAccess
dc.subject.plPranie pieniędzy
dc.subject.plAML
dc.subject.plbank
dc.subject.plbezpieczeństwo
dc.subject.plfinanse
dc.subject.pldyrektywa UE
dc.subject.plocena ryzyka
dc.subject.plinstytucje obowiązane
dc.subject.plregulacje prawne
dc.subject.plmetody przeciwdziałania
dc.subject.plprzestępstwo gospodarcze
dc.subject.plprocedury i środki kontroli
dc.titleWpływ prania pieniędzy na bezpieczeństwo sektora bankowego w Polsce
dc.typeBachelorThesis
dspace.entity.typePublication