Praca magisterska
Brak miniatury
Licencja
ClosedAccessDostęp zamknięty
 

Metody i techniki prania pieniędzy oraz analiza organów państwowych odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zjawisku w latach 2014-2023

Uproszczony widok
dc.abstract.enThe Master's Thesis analyzes the issue of money laundering in the Polish legal system, taking under consideration both national regulations as well as EU and international legislation. It discusses the role of the General Inspector of Financial Information (pol.GIIF) as a key institution in the fight against financial crime, including mechanisms for reporting suspicious transactions and inspections conducted in obligated institutions. The thesis also analyzes amount of financial crime reports and cooperation with other authorities between 2014 and 2023.
dc.abstract.plPraca analizuje problematykę prania pieniędzy w polskim systemie prawnym, uwzględniając zarówno krajowe przepisy, jak i regulacje unijne oraz międzynarodowe. Omówiono rolę Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) jako kluczowej instytucji w walce z przestępczością finansową, w tym mechanizmy raportowania transakcji podejrzanych oraz kontrole przeprowadzane w instytucjach obowiązanych. Przeanalizowano dane dotyczące liczby zgłoszeń i współpracy z innymi organami w latach 2014-2023.
dc.affiliationUniwersytet Warszawski
dc.affiliation.departmentWydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorTępczyk, Jakub
dc.date.accessioned2025-01-09T11:36:55Z
dc.date.available2025-01-09T11:36:55Z
dc.date.defence2024-09-25
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2024-09-16
dc.description.promoterGrzybowski, Marek
dc.description.reviewerGrzybowski, Marek
dc.description.reviewerBitner, Michał
dc.identifier.apd211920
dc.identifier.urihttps://repozytorium.uw.edu.pl//handle/item/160979
dc.languagepl
dc.language.otheren
dc.publisherUniwersytet Warszawski
dc.rightsClosedAccess
dc.subject.enMoney Laundering
dc.subject.enTerrorist Financing
dc.subject.enGeneral Inspector of Financial Information (pol. GIIF)
dc.subject.enCriminal Code
dc.subject.enObligated Institutions
dc.subject.enSAR (Suspicious Activity Reports)
dc.subject.enFinancial Institution Inspections
dc.subject.enPolish Anti-Money Laundering Act
dc.subject.enFinancial Crime
dc.subject.plPranie pieniędzy
dc.subject.plFinansowanie terroryzmu
dc.subject.plGeneralny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)
dc.subject.plKodeks karny
dc.subject.plInstytucje obowiązane
dc.subject.plZgłoszenia SAR (Suspicious Activity Reports)
dc.subject.plKontrole instytucji finansowych
dc.subject.plPolska ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
dc.subject.plPrzestępczość finansowa
dc.titleMetody i techniki prania pieniędzy oraz analiza organów państwowych odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zjawisku w latach 2014-2023
dc.title.alternativeMethods and Techniques of Maney Laudering and the Analysis of State Authorities of State Authorities Responsible for Preventing the Phenomenom in the Years 2014-2023
dc.typeMasterThesis
dspace.entity.typePublication