Praca magisterska
Brak miniatury
Licencja
ClosedAccessDostęp zamknięty
 

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY W POLSKIM I EUROPEJSKIM SYSTEMIE PRAWNYM

Uproszczony widok
dc.abstract.plNiniejsza praca prezentuje regulacje prawne, występujące w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej, dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Celem pracy jest przedstawienie zjawiska legalizacji dochodów, osiąganych niezgodnie z prawem, na tle obowiązujących norm. Istotą zrozumienia tematu jest zapoznanie się z pojęciem prania pieniędzy, technikami używanymi podczas realizacji procederu, a także etapami, w jakich on przebiega. Ponadto, w pracy znalazł się także materiał, ukazujący skutki działalności przestępczej, polegającej na wprowadzaniu nielegalnych środków majątkowych do systemów finansowych. Czytelnik uzyska niezbędną wiedzę na temat aktualnego systemu prawnego, w tym obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na tle dyrektywy 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Praca kończy się zaprezentowaniem sankcji, na które narażone są osoby lub podmioty dokonujące opisywanego przestępstwa, jak i niestosujące się do bieżących uregulowań.
dc.affiliationUniwersytet Warszawski
dc.affiliation.departmentWydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorWojcieska, Joanna
dc.date.accessioned2025-01-09T12:43:35Z
dc.date.available2025-01-09T12:43:35Z
dc.date.defence2024-11-25
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2024-11-20
dc.description.promoterModzelewski, Witold
dc.description.reviewerRadzikowski, Krzysztof
dc.description.reviewerModzelewski, Witold
dc.identifier.apd229716
dc.identifier.urihttps://repozytorium.uw.edu.pl//handle/item/162302
dc.languagepl
dc.language.otheren
dc.publisherUniwersytet Warszawski
dc.rightsClosedAccess
dc.subject.plPranie pieniędzy
dc.subject.plbrudne pieniądze
dc.subject.plbezpieczeństwo finansowe
dc.subject.plregulacje prawne
dc.subject.plprzeciwdziałanie praniu pieniędzy
dc.subject.plinstytucje obowiązane
dc.subject.plGeneralny Inspektor Informacji Finansowej
dc.subject.plodpowiedzialność
dc.titlePRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY W POLSKIM I EUROPEJSKIM SYSTEMIE PRAWNYM
dc.title.alternativeANTI-MONEY LAUNDERING IN THE POLISH AND EUROPEAN LEGAL SYSTEM
dc.typeMasterThesis
dspace.entity.typePublication