null.listelement.badge
Ładowanie...
Miniatura
Licencja
ClosedAccessDostęp zamknięty
 

Prawne i etyczne wyzwania w monitorowanu transakcji finansowych w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu (CFT).

dc.abstract.enThe topic of the work covers the problem of counteracting money laundering (AML) using modern technologies. Analyzing the practice of money laundering and its impact on the economy, it discusses legal and procedural mechanisms aimed at protecting the financial sector against abuses. The stages of transaction verification are characterized and recommendations for possible changes are presented, the implementation of which will tighten the entire process. The work shows the role that modern technologies can play, such as high-frequency algorithms, cryptocurrencies, blockchain, and artificial intelligence - along with the characteristics of the threats and opportunities they bring.
dc.abstract.plPraca swoją tematyką obejmuje problem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Analizując proceder prania pieniędzy i jego wpływ na gospodarkę, omawia prawne i procesowe mechanizmy mające na celu ochronę sektora finansów przed nadużyciami. Scharakteryzowane zostają etapy weryfikowania transakcji oraz przedstawione są rekomendacje możliwych zmian, których wdrożenie uszczelni cały proces. W pracy pokazana jest rola jaką mogą odegrać nowoczesne technologie, takie jak algorytmy wysokich częstotliwości, kryptowaluty, blockchain, czy sztuczna inteligencja - wraz z charakterystyką zagrożeń i szans jakie ze sobą niosą.
dc.affiliationUniwersytet Warszawski
dc.affiliation.departmentWydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorPawełek, Artur
dc.contributor.promoterGrzybowski, Marek
dc.contributor.reviewerGrzybowski, Marek
dc.contributor.reviewerBitner, Michał
dc.date.defence2024-06-28
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2024-06-04
dc.identifier.apd230588
dc.languagepl
dc.language.otheren
dc.publisherUniwersytet Warszawski
dc.rightsClosedAccess
dc.subject.enmoney laundering
dc.subject.entransaction monitoring
dc.subject.enobligated institution
dc.subject.enKYC
dc.subject.ensuspicious transaction
dc.subject.encryptocurrencies
dc.subject.enblockchain
dc.subject.enHFT
dc.subject.enartificial intelligence
dc.subject.enGIIF
dc.subject.plpranie pieniędzy
dc.subject.plmonitorowanie transakcji
dc.subject.plInstytucja obowiązana
dc.subject.plKYC
dc.subject.pltransakcja podejrzana
dc.subject.plkryptowaluty
dc.subject.plblockchain
dc.subject.plHFT
dc.subject.plsztuczna inteligencja
dc.subject.plGIIF
dc.titlePrawne i etyczne wyzwania w monitorowanu transakcji finansowych w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu (CFT).
dc.title.alternativeLegal and ethical challenges in monitoring anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT) transactions.
dc.typeMasterThesis