null.listelement.badge
Ładowanie...
Miniatura
Licencja
ClosedAccessDostęp zamknięty
 

Ocena skuteczności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w wybranych państwach Unii Europejskiej

dc.abstract.enThe purpose of this paper is to evaluate the effectiveness of AML systems in selected European Union countries. In this case, they will be the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Spain, and the Republic of Poland. The evaluation will be based on a comparative analysis of the AML/CFT systems of the three aforementioned countries. Each system will be analyzed in terms of the AML/CFT institutions and regulations that apply to the countries in question. The conclusions drawn from the analysis will address the strengths and weaknesses of each system. The dissertation will also discuss examples of money laundering. Analyzing them will lead to drawing conclusions on the most common predicate offences, who commits them, on what scale and what actions lead to their detection.
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest podjęcie się próby ocenienia skuteczności systemów AML wybranych państw Unii Europejskiej. W tym przypadku będą to Republika Federalna Niemiec, Królestwo Hiszpanii i Rzeczpospolita Polska. Ocena będzie opierała się na analizie komparatystycznej dotyczącej systemów AML/CFT trzech wyżej wymienionych państw. Każdy z systemów będzie analizowany pod kątem występujących instytucji i przepisów AML/CFT właściwych dla omawianych państw. Wnioski wynikające z analizy będą dotyczyły mocnych jak i słabych stron każdego z systemów. W pracy zostaną również omówione przykłady procederu prania pieniędzy. Analizując je, będę w stanie zwrócić uwagę na to jakie przestępstwa bazowe występują najczęściej, przez kogo są dokonywane, na jaką skalę i dzięki jakim działaniom są one wykrywane.
dc.affiliationUniwersytet Warszawski
dc.affiliation.departmentWydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
dc.contributor.authorCłapiński, Aleksander
dc.contributor.promoterMroczka, Kamil
dc.contributor.reviewerMroczka, Kamil
dc.contributor.reviewerSzczegielniak, Michał
dc.date.defence2025-09-25
dc.date.issued2025
dc.date.submitted2025-09-14
dc.identifier.apd238798
dc.languagepl
dc.language.otheren
dc.publisherUniwersytet Warszawski
dc.rightsClosedAccess
dc.subject.enAML
dc.subject.enAnti
dc.subject.enmoney laundering, AMLA
dc.subject.enAnti
dc.subject.enMoney Laundering Authority, AMLD
dc.subject.enAML Directive, BPA – Banka Privada d’Andorra, CDD
dc.subject.enCustomer Due Dilligence, CFT
dc.subject.enCounter financing of terrorism, FATF – Financial Action Task Force, ML/TF
dc.subject.enMoney Laundering/ Terrorism Financing, PEP
dc.subject.enPolitically Exposed Person, SNRA
dc.subject.enSupranational Risk Assessment, UODO
dc.subject.enThe Personal Data Protection Office
dc.subject.plAML
dc.subject.plprzeciwdziałanie praniu pieniędzy, AMLA
dc.subject.plUrząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, AMLD
dc.subject.pldyrektywy AML, BPA
dc.subject.plBanka Privada d’Andorra, CDD
dc.subject.plśrodki bezpieczeństwa finansowego wobec klienta, CFT
dc.subject.plprzeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, FATF
dc.subject.plFinancial Action Task Force, ML/TF
dc.subject.plpranie pieniędzy/ finansowanie terroryzmu, PEP
dc.subject.plosoby eksponowane politycznie, SNRA
dc.subject.plPonadnarodowa ocena ryzyka, UODO
dc.subject.plUrząd Ochrony Danych Osobowych
dc.titleOcena skuteczności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w wybranych państwach Unii Europejskiej
dc.title.alternativeEvaluation of the effectiveness of anti-money laundering systems in selected European Union member states
dc.typeBachelorThesis