Wpływ prania pieniędzy na bezpieczeństwo sektora bankowego w Polsce

Praca przedstawia definicje kluczowych elementów omawianej tematyki. Obejmuje to definicje banku, bezpieczeństwa sektora bankowego oraz prania pieniędzy. Wskazane jest znaczenie owego bezpieczeństwa dla gospodarki i społeczeństwa. Nie przedstawiono definicji prania pieniędzy, które proponowane są przez środowisko naukowe, ponieważ jest ich za dużo i chciałem skupić się na aspektach prawnych. Opisane zostały również zjawiska, które mogą być mylone z praniem pieniędzy. Zostały przedstawione krótka historia genezy regulacji prawnych w Stanach Zjednoczonych oraz ramy prawne w Polsce. Omówiono system przeciwdziałania praniu pieniędzy, jego kluczowe ogniska, współpracę pomiędzy organami oraz ich obowiązki. Przedstawiono przypadki, w których są stosowane środki bezpieczeństwa finansowego, są one częściowo uwzględnione zaleceniami FATF (Financial Action Task Force), a także zaproponowane przez agencję części składowe badania klienta. Opisano niektóre metody prania pieniędzy i luki systemowe, wynikające z samej działalności banków, a także jaki jest wpływ prania pieniędzy na banki i ich bezpieczeństwo.