Metody i techniki prania pieniędzy oraz analiza organów państwowych odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zjawisku w latach 2014-2023

Praca analizuje problematykę prania pieniędzy w polskim systemie prawnym, uwzględniając zarówno krajowe przepisy, jak i regulacje unijne oraz międzynarodowe. Omówiono rolę Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) jako kluczowej instytucji w walce z przestępczością finansową, w tym mechanizmy raportowania transakcji podejrzanych oraz kontrole przeprowadzane w instytucjach obowiązanych. Przeanalizowano dane dotyczące liczby zgłoszeń i współpracy z innymi organami w latach 2014-2023.

The Master's Thesis analyzes the issue of money laundering in the Polish legal system, taking under consideration both national regulations as well as EU and international legislation. It discusses the role of the General Inspector of Financial Information (pol.GIIF) as a key institution in the fight against financial crime, including mechanisms for reporting suspicious transactions and inspections conducted in obligated institutions. The thesis also analyzes amount of financial crime reports and cooperation with other authorities between 2014 and 2023.